Fałszywe sklepy internetowe znów w centrum uwagi organów ścigania. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące mężczyzny podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą wyłudzającą pieniądze od klientów e-commerce. Według prokuratury grupa działała od maja 2017 roku do lipca 2025 roku, a łączne straty pokrzywdzonych przekroczyły 3 mln zł.
Z tego artykułu dowiesz się:
- jak działała grupa stojąca za fałszywymi sklepami internetowymi,
- jaka była skala strat klientów według ustaleń prokuratury,
- w jaki sposób wykorzystywano spółki i systemy płatnicze do transferu środków,
- jakie ryzyka reputacyjne i operacyjne niesie sprawa dla właścicieli e-sklepów,
- jakie działania prewencyjne warto wdrożyć w e-commerce, aby ograniczyć ryzyko oszustw.
Jak działały fałszywe sklepy internetowe
Z ustaleń śledczych wynika, że grupa wykorzystywała przejęte oraz zarejestrowane na dane innych osób spółki do zakładania kont sprzedawców na jednym z popularnych portali sprzedażowych. Za ich pośrednictwem oferowano przede wszystkim sprzęt komputerowy.
Klienci dokonywali płatności, jednak nie otrzymywali zamówionych produktów albo dostawali towar niesprawny lub niezgodny z opisem. Mechanizm był powtarzalny i prowadzony na szeroką skalę. Według informacji przekazanych przez prokuraturę, łączna wartość strat przekroczyła 3 mln zł.
Słuchaj podcastu „E-commerce bez tajemnic”
Zorganizowana struktura i pranie pieniędzy
Prokuratura Okręgowa nadzorująca postępowanie wskazuje, że grupa miała ustaloną strukturę organizacyjną oraz stały podział ról. Część osób odpowiadała za zakładanie i obsługę nieuczciwych kont sprzedażowych, inne za obsługę finansową i transfer środków.
Podejrzany o kierowanie grupą usłyszał również zarzut prania pieniędzy. Według ustaleń śledczych przyjmowane od klientów wpłaty były następnie przekazywane na rachunki innych powiązanych podmiotów oraz na konta w systemie płatniczym Revolut. Taki model przepływu środków miał utrudnić wykrycie przestępczego pochodzenia pieniędzy i ich zabezpieczenie.
Działania operacyjne prowadził Wydział Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Bydgoszczy pod nadzorem prokuratury. Śledztwo wszczęto w marcu 2025 roku, a pod koniec stycznia 2026 roku zatrzymano łącznie 12 osób. Wobec części podejrzanych zastosowano dozory policyjne, poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju. Zabezpieczono także majątek o wartości ponad 120 tys. zł, w tym gotówkę, zegarki i pojazdy. Sprawa pozostaje w toku, a za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
Co sprawa oznacza dla właścicieli e-sklepów i marketplace’ów
Dla uczciwych sprzedawców fałszywe sklepy internetowe to nie tylko problem wizerunkowy całej branży, lecz także realne ryzyko utraty zaufania klientów. Każda medialna informacja o wyłudzeniach obniża poziom zaufania do zakupów online, zwłaszcza w segmentach o wyższej wartości koszyka, takich jak elektronika.
W praktyce oznacza to konieczność wzmocnienia procedur compliance i weryfikacji kontrahentów. Dotyczy to zarówno marketplace’ów, jak i firm współpracujących z zewnętrznymi dostawcami czy operatorami płatności. Kluczowe znaczenie mają procesy KYC, monitorowanie anomalii sprzedażowych oraz szybka reakcja na zgłoszenia klientów. Warto także przeanalizować własną komunikację z klientem. Transparentne informacje o danych firmy, numerach rejestrowych, polityce zwrotów i realnych terminach dostawy zwiększają wiarygodność sklepu i odróżniają go od podmiotów tworzonych wyłącznie w celu wyłudzeń.
Przeczytaj również: Fałszywe zwroty kosztują miliardy. UPS wdraża AI, by ograniczyć nadużycia
FAQ. Fałszywe sklepy internetowe i odpowiedzialność sprzedawcy
- Jak rozpoznać fałszywy sklep internetowy?
Najczęstsze sygnały ostrzegawcze to brak pełnych danych rejestrowych firmy, bardzo krótki staż domeny, brak realnych opinii w niezależnych źródłach oraz nierealnie niskie ceny. W przypadku marketplace’ów warto sprawdzić historię konta sprzedawcy i jego wcześniejsze oceny. - Czy marketplace odpowiada za działania nieuczciwego sprzedawcy?
Odpowiedzialność zależy od modelu współpracy i przepisów prawa. Platformy są zobowiązane do reagowania na zgłoszenia i usuwania nielegalnych treści, jednak w wielu przypadkach roszczenia kierowane są bezpośrednio wobec sprzedawcy. Dla przedsiębiorców kluczowe jest śledzenie zmian regulacyjnych, w tym przepisów dotyczących usług cyfrowych i odpowiedzialności pośredników. - Jak chronić własny e-sklep przed wykorzystaniem w schematach oszustw?
Należy regularnie weryfikować partnerów biznesowych, stosować dwuetapowe uwierzytelnianie dostępu do kont sprzedażowych oraz monitorować nietypowe wzrosty sprzedaży i zwrotów. Warto również wdrożyć procedury reagowania kryzysowego na wypadek podszywania się pod markę. - Czy skala strat w tej sprawie jest wysoka?
Według informacji prokuratury straty przekroczyły 3 mln zł. To pokazuje, że fałszywe sklepy internetowe mogą działać latami i generować wielomilionowe wyłudzenia, zanim zostaną rozbite przez organy ścigania.
